Організаторами схеми були двоє чоловіків віком 30 та 25 років. До групи входили також спільники віком від 17 до 24 років. Учасники телефонували громадянам Казахстану й представлялися працівниками банків або правоохоронних органів.

Зловмисники переконували людей оновити банківські застосунки, повідомляли про нібито блокування рахунків або необхідність “запобігти фінансуванню спеціальної воєнної операції”.

Таким чином вони отримували віддалений доступ до смартфонів та інтернет-банкінгу потерпілих. Після цього гроші переказували на підконтрольні рахунки та криптогаманці.

Для роботи підозрювані використовували CRM-системи, мобільні телефони, шкідливе програмне забезпечення та технології штучного інтелекту. Зокрема, вони застосовували deepfake для імітації представників правоохоронних органів і Національного банку Казахстану.

Координацію дій та спілкування між учасниками організації здійснювали через закриті Telegram-канали, де розподіляли ролі, передавали дані потерпілих та контролювали рух коштів.

Правоохоронці задокументували шість епізодів шахрайства, які сталися в цей період. Наразі встановлюють загальну суму збитків та кількість потерпілих. Про підозру повідомили організатору та вісьмом учасникам схеми.

Їм інкримінують створення злочинної організації та керівництво такою організацією (ч.ч. 1, 2 ст. 255 Кримінального кодексу України), а також шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою (ч. 5 ст. 190 КК України).

Максимальне покарання, яке може загрожувати підозрюваним — позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.