Учасники групи знаходили “клієнтів” через Telegram-канал і TikTok, пропонуючи організувати незаконний виїзд до Молдови, Румунії, Угорщини та Білорусі. Вартість таких “послуг” становила від 2 000 до 10 000 доларів США.

48-річний одесит створив угруповання у вересні 2023 року, залучивши громадян України та Молдови. Він координував роботу дистанційно з території Іспанії, відправляючи чоловіків пішки на малолюдні ділянки кордону з інструкціями та маршрутами.

Отримані гроші учасники конвертували у криптовалюту. За розробленим маршрутом чоловіки мали пішки подолати кілька кілометрів, а на території сусідньої держави їх зустрічали інші члени групи для подальшого супроводу.

Під час обшуків на Одещині, в Миколаївській, Дніпропетровській та Рівненській областях правоохоронці виявили докази вчинення злочину. На підставі цих доказів трьом фігурантам повідомлено про підозру за статтею 332 КК України (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон).

Організатор і один зі спільників перебувають у розшуку, їм повідомили про підозру заочно. Третьому учаснику — 53-річному одеситу — обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою із заставою у 10 млн грн.

Загалом правоохоронці виявили 14 учасників схеми: 7 осіб перебувають на території Молдови. Одному з фігурантів вже винесено вирок на 5 років позбавлення волі. Іншим загрожує покарання від 7 до 9 років з конфіскацією майна.